Nuevas oportunidades de negocio en Irán

Nuevas oportunidades de negocio en Irán

Las oportunidades para los negocios internacionales en Irán son significativas. Irán tiene enormes recursos naturales y una población altamente educada y predominantemente joven de más de 80 millones de personas. Así que, aunque las empresas internacionales tendrán que proceder con cierta cautela por las razones expuestas a continuación, hay oportunidades reales y rentables de negocios en este país.

Muchos recordaréis que en julio del 2015 Irán, junto con China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y los EE.UU. y la Alta Representante de la UE acordaron un Plan Integral de Acción Conjunto cuyo objetivo era poder retirar las sanciones comerciales con Irán.

Hace unos días se cumplían los plazos (sábado, 16 de enero 2016) y la Agencia Internacional de Energía Atómica ha confirmado que Irán ha cumplido con sus obligaciones nucleares.

A cambio, la mayoría de las sanciones impuestas por la UE a Irán han sido levantadas. Por su parte, EEUU ha levantado las sanciones secundarias, dirigidas a personas y empresas no estadounidenses, que fueron diseñados para disuadir a la comunidad internacional de hacer negocios con Irán. Las sanciones primarias, es decir, las dirigidas a personas de Estados Unidos, se mantienen.

Como consecuencia, Reino Unido, Europa y todas las empresas internacionales no-estadounidenses están ahora en condiciones, al menos en principio, de volver a hacer negocios con Irán.

Pero incluso para las empresas de EEUU hay ciertas excepciones. Por ejemplo, EE.UU. ha emitido una licencia general permitiendo que entidades no estadounidenses propiedad o controladas por personas de Estados Unidos (por ejemplo, una filial europea de una empresa de Estados Unidos) puedan participar en transacciones con Irán. La licencia (licencia general H) está disponible aquí https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/iran_glh.pdf .

A su vez, las entidades no estadounidenses también requieren una licencia específica para reexportar productos sometidos a control de origen estadounidense (o artículos de terceros países que contengan 10% o más de contenido controlado por Estados Unidos) a Irán.

También se prevé que otras jurisdicciones con sus propias sanciones autónomas contra Irán levanten ahora esas sanciones, tal y como al parecer ya ha hecho Suiza, por ejemplo.

Para no caer en actividades sancionables, la UE y los EE.UU. han publicado guías que tienen por objeto aclarar los negocios que están permitidos con Irán y cuáles no. Las guías está disponible a continuación:

Guía de la UE:
http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcpoa_en.pdf

Guía de EE.UU.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/implement_guide_jcpoa.pdf

Guía del Reino Unido:
https://www.gov.uk/guidance/sanctions-on-iran

Sin embargo, los bancos internacionales necesitarán tiempo para sentirse cómodos en la tramitación de los pagos relacionados con fondos iraníes debido al temor a las sanciones estadounidenses. Sin embargo, el acuerdo confirma que los bancos internacionales pueden en términos generales involucrarse en transacciones con bancos iraníes sin temor a sanciones de los EEUU a condición de que no se producen en la jurisdicción de Estados Unidos.

Además, los bancos internacionales todavía tendrán que cerciorarse acerca de la procedencia de los fondos provenientes de Irán y el destino de los pagos efectuados a Irán. Al margen de las sanciones, los bancos ya tienen medidas para prevenir y controlar el lavado de dinero así como otras responsabilidades existentes. Irán ahora estará intentando ponerse al día con estas y otras normas internacionales.

Además, algunas sanciones permanecerán y una serie de entidades quedarán sujetas a sanciones. Así que será importante para todas las empresas asegurarse de que cumplen legalmente con lo acordado a nivel internacional y que la transacción prevista no está dentro de las restricciones que aún quedan.

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